ED Chief On Money Laundering, Black Money, Raid, Hawala & Bribe - Karnal Singh | FO379 Raj Shamani

कोई पॉलिटिशियन अगर आप उनके प्रेशर में दब. नहीं रहे हो तो कुछ कर नहीं सकता आपका। एक. मिनिस्टर साहब का फोन आया मेरे पास। ही. सेड कि तुम मेरी पावर नहीं जानते। मैं. जिसको चाहे जनरल सेक्रेटरी बना दूं।. तो मैंने कहा सर जब ये जनरल सेक्रेटरी बन. जाए तभी मेरे पास भेजना। मैक्सिमम क्या. होगा ट्रांसफर? हवाला इतना कॉमन है लोगों. को पता है कहां पे होता है, कैसे होता है।. तो फिर ईडी पकड़ क्यों नहीं ली थी? दिल्ली. से कोई मुंबई भेज रहा है तो यह कोई. वायलेशन नहीं है।. यह ऑफेंस ही नहीं है। ना मिस्टर कर्नल. सिंह। यह ईडी के एक्स चीफ हैं। ₹33,000. करोड़ ब्लैक मनी इनके अंडर रिकवर हुआ। इस.

एपिसोड में हम उनसे जानेंगे हवाला एंड मनी. लॉन्ड्रिंग में डिफरेंस क्या होता है? फ्रॉड करने के बाद सब यूके क्यों भाग जाते. हैं। स्विस बैंक्स का सिस्टम क्या है? रेड. मनी और पिंक मनी क्या होता है? क्योंकि. ब्लैक मनी एंड वाइट मनी तो हमें पता है।. सबसे कॉमन तरीका कौन सा है जिससे लोग मनी. लॉन्ड्रिंग करते हैं। मिनिस्टर साहब ने. कंपनी बनाई। उसके शेयर बड़े हाई रेट्स पे. बेच दिए। ₹10 का शेयर ₹25,000 का बेच दिए।. वो शेयर वापस खरीद लिए। तो शेयर भी आपके. वापस आ गए, पैसे भी आपके वापस आ गए।. पकड़ा है यह मिनिस्टर? हां, यह पकड़े गए, जेल में भी गए थे।.

कौन है? पाटला हाउस।. जी।. क्या है वो केस आज तक बातें चलती? कुछ पॉलिटिशियन थे उसमें और कुछ मीडिया के. लोग भी थे। दे वर क्रिएटिंग कंट्रोवर्सी. कि मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे हैं। फाल्स. एनकाउंटर है।. इस अकाउंट का लॉजिक क्या है? कि दे विल नॉट डिस्क्लोज टू एनीबॉडी। नाम. से नहीं होता था। अकाउंट से होता था। अगर. आदमी मर गया तो उसके पैसे भी गए। ईडी चीफ. की सैलरी कितनी होती है? किसी ने आपको. अप्रोच किया ब्राइप करने के लिए? ईडी ने. 33,000 करोड़ से भी ज्यादा रिकवर हुए।.

व्हाट हैपेंस विथ दैट मनी? आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब. कर लीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह से और. इंसाइटफुल और बेहतर पडकास्ट बनाते रह। एंड. इस पूरे शो का ऑडियो एक्सपीरियंस. स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है। जहां पर आप हमें. फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो।. अगर कोई पावरफुल बंदा है जस्ट बिकॉज़ ऑफ़. पावर क्या वो कुछ भी करके कैन ही और शी.

गेट अवे. सी ये पॉसिबल नहीं है।. स्मॉल क्राइम्स आई एम टॉकिंग नॉट द बिग. वंस मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हम. जब मैं. नॉर्दन रीजन में जॉइंट सीपी रेंज में लगा. हम. तो कुछ लोग मेरे पास आए जो सीमेंट की. इंडस्ट्रीज हैं उनके लोग आए कि जी. मंगोलपुरी में हमारे ट्रक रोकते हैं. हम. मंगलपुरी मेरे उसमें था और वहां उसमें.

सीमेंट के कट्टों को लेके उसमें थोड़ा. सीमेंट निकाल लेते हैं. और फिर उसकी. जो नकली सीमेंट है थोड़ा इसलिए मिला दिया. बाकी नकली करके बेचते. मार्केट में बेचते हैं। सो मैंने. इमीडिएटली. सर्वे कराया बिल्कुल बंद करा दिया वो. चीजें हम. उसके बाद मेरे पास फोन आने शुरू हुए लोगों. के. तो मैंने कहा कि मैं तो ये सीमेंट है गलत.

सीमेंट बन रहा है तो आपके घर में भी लगेगा. आपका घर टूटेगा तो व्हाई शुड आई परमिट हम. फिर. मेरी जो पब्लिक मीटिंग होती है उसमें एक. आदमी आया वो वन ऑफ दी आदमी था जो. जिसकी फैक्ट्री थी पहले. अच्छा. सही चीज की गलत चीज गलत चीज. जी आप ये नहीं करने दे रहे आप वो नहीं. करने मैंने कहा भ फैक्ट्री तो नहीं लगेगी. हम.

आप नकली सीमेंट बनाते हैं तो पॉसिबल नहीं. है मैं तो एक्शन लूंगा आप पे हम. तो एक दिन वो आ गया एक कार्ड लेके वििटर्स. कार्ड लेके और सम पॉलिटिकल पार्टीज जनरल. सेक्रेटरी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन पावर. ओके. फ्रॉम द सेंटर. यस हम. तो आई आई. डिड नॉट कनेक्ट द टू नेम्स. हां. सो आई कॉल्ड हिम. हम. व्हेन आई सॉ हिम आई सेड यू प्लीज गो आउट.

हम. सो वन डे. एक मिनिस्टर साहब का फोन आया मेरे पास कि. मैं इस आदमी को भेज रहा हूं। ही जस्ट टूक. द नेम हम. तो मैंने टाइम दे दिया। आई डिड नॉट. रियलाइज दे आर द टू सेम पीपल।. ओके।. तो मैंने कहा सर मैं सुन लूंगा देखता हूं. क्या प्रॉब्लम है। नहीं नहीं प्रॉब्लम. आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने कि. मुझे क्या समझ नहीं आ रहा है। कहता इनकी. सीमेंट की फैक्ट्री है। आप लगने नहीं दे. रहे हैं। तो मैंने कहा फिर मैंने कहा.

मैंने कहा ये नाम है ना इनका? हम. कहने लगे हां मैंने कहा ये अपने आपको एक. कार्ड लेके आया था। अपने आपको आपकी पार्टी. का जनरल सेक्रेटरी उस कार्ड पे लिखा हुआ. था।. तो ही सेड कि तुम मेरी पावर नहीं जानते।. मैं जिसको चाहे जनरल सेक्रेटरी बना दूं।. हम. तो मैंने कहा सर जब ये जनरल सेक्रेटरी बन. जाए तभी मेरे पास भेजना।. तो उसके बाद वो खत्म हो गया।. मेरे पास कभी आया नहीं। मैटर एंड हो गया।. तो क्वेश्चन है कि आप डील कैसे करते हो.

लोगों को? यू आपको अपना काम करना है। जो राइट है वो. करना है। रॉन्ग के लिए झुकना नहीं है। कोई. आपको फोर्स नहीं कर सकता।. तो पॉलिटिशियंस आपका कुछ बिगाड़ नहीं. सकते। ऐसे मूवीज में देखते हो या रियल. लाइफ इंसिडेंस. मूवीज में पॉसिबिलिटी बहुत सारी है। बट. रियल लाइफ इंसिडेंट्स भी यू हियर ना कि. ट्रांसफर हो जाता है। कभी आदिवासी एरिया. में ट्रांसफर कर देते हैं। नक्सलाइट्स में. कर देते हैं।. ट्रांसफर हो के क्या नुकसान होगा? नक्सलाइट एरिया में ट्रांसफर कर दिया।. वहां और अच्छा काम करेंगे।.

सी. डिपेंड करता है कि व्हाट इज़ आपकी इंटेंशन. क्या है। बट कोई पॉलिटिशियन अगर आप आपका. सही काम कर रहे हो और उनके प्रेशर में दब. नहीं रहे हो तो कुछ नहीं कर नहीं सकता. आपका।. मैक्सिमम क्या होगा? ट्रांसफर इससे ज्यादा. कोई कुछ क्या कर लेगा? हटवा देगा। ये सब. नहीं हो सकता।. उससे क्या होगा? अगर हट गया तो क्या फर्क. पड़ जाएगा? नौकरी चली जाएगी। नौकरी चली जाती है। इतना. आसान नहीं है नौकरी जाना। क्योंकि अगर आप. सही काम कर रहे हैं तो लोग रिकॉग्नाइज. करते हैं आपको।. इतनी इतनी इजीली कोई पॉलिटिशियन नहीं. डाला। नहीं मेरा मैं जब डीसीपी था.

तो बहुत पुरानी बात है डीसीपी नॉर्थ वेस्ट. था. तो. एक मंत्री ने कुछ लोग भेजे. हम. कि मेरे मेरे लोग हैं इनको सुन लेना. दे वर बेसिकली लैंड गैपर. ओके. मैंने कहा कि आप जाइए मतलब नो हेल्प कैन. बी गिवन. हम. सो दैट मिनिस्टर गॉट अपसेट विद मी. आर्गुममेंट हुआ मैंने उसकी नहीं सुनी. ही ट्राइड टू गेट मी ट्रांसफरर्ड बट ही.

वाज़ अनसक्सेसफुल. बिकॉज़ अ होम मिनिस्टर यूनियन होम मिनिस्टर. हिमसेल्फ थ्रू समबडी फाउंड आउट व्हाट. हैपेंड. हम सो नथिंग हैपेंड सो इट इज़ नॉट दैट. बिकॉज़ समबडी गेट्स गेट्स अनयड विथ यू. थिंग्स विल गो रोंग नॉट नेसेसरीली. सी द रेपुटेशन इज़ वेरी वेरीेंट. द ऑफिसर डजंट हैव गुड रेपुटेशन. देन इट बिकम सीज़ियर अदरवाइज इवन दी.

पॉलिटिश थिंक अबाउट पीपल कि स्ट्रांग. रेपुटेशन वाले कुछ हो नहीं जिंदा है। नहीं. करते हैं। ज्यादा ज्यादा ट्रांसफर करते. हैं। इससे ज्यादा क्या करेंगे? वैसे आई. हैव टू से दैट इट्स. हमने पडकास्ट बात करते-करते क्यूरियोसिटी. में स्टार्ट कर दिया। बट थैंक यू सो मच. फॉर डूइंग दिस। क्योंकि ये एक ऑनर है कि. मैं आपके साथ बैठा हूं। एंड यू आर. डेकोरेटेड आईपीएस ऑफिसर, एक्सईडी चीफ।. मतलब इट्स रियली अ बिग ऑनर क्योंकि अभी तो.

जो बातें होती है ईडी के बारे में और जो. बातें होती है और आपने जो किया है आपके. ड्यूरेशन में इट्स इनक्रेडिबल एंड आई वास. जस्ट रीडिंग एंड गोइंग थ्रू सो मेनी. थिंग्स सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस. इट्स अ इट्स एन ऑनर कि आपने एक्सेप्ट किया. और हमसे बात करने के लिए बोला. थैंक यू सो मच. वेलकम कुछ सालों से ऐसे डर का माहौल हो. गया है कि कुछ भी होता है लोग बोलते हैं. ईडी ये कर देगा, ईडी वो कर देगा। सबको. काफी डर लगता है। एक बेसिक लैंग्वेज में.

अगर कोई ये 16 साल का बच्चा देख रहा है तो. उसको बताओ ईडी करता क्या है? एनफोर्समेंट. डायरेक्टेट का काम क्या है? ओरिजिन क्या. है? क्यों ये बना? और व्हाट इज द बेसिक. रोल? सी एनफोर्समेंट डायरेक्टेट की. बिगिनिंग अगर देखें जो फॉरेन एक्सचेंज है. हम. इसके एक्ट के ऊपर जो फरा एक्ट होता था. पहले फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट. हम. जो 47 में आया फिर अमेंडमेंट हुआ 73 में. आया उसके बाद 99 में वो फिर चेंज हुआ.

फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आया तो. बेसिक वर्क जो एनफोर्समेंट डायरेक्टेट का. शुरू हुआ वो फॉरेक्स के ऊपर हुआ क्योंकि. शुरू में जब हम अगर हम देखें जब हमारा देश. आजाद हुआ तो फॉरेन एक्सचेंज की बड़ी. दिक्कत थी हमारी कंट्री में। एक-एक पैसे. को कैसे यूज़ करना है? आपको सरकार से. परमिशन लेनी पड़ती थी। सरकार का मतलब है. कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड. फाइनेंस मिनिस्ट्री. इनसे परमिशन लेके काम करना पड़ता था. क्योंकि इतने पैसे नहीं थे हमारे पास।.

और इसलिए वो एक्ट आया फॉरेन रेगुलेशन. फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। वो बेसिकली. उसमें जो वायलेशंस थे फॉरेक्स के वो. क्रिमिनल ऑफेंस थे।. जब रिफॉर्म शुरू हुए हमारी इकॉनमी में 91. में फिर यह सोचा गया कि विद रिफॉर्म के. बाद ना हमारी फॉरेक्स सिचुएशन इंप्रूव. होने लगी तो ये डिसाइड हुआ कि हमें. रेगुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब हमें. केवल मैनेज करने की जरूरत है कि इंडिया के. बाहर का पैसा आना जाना जो इंडिया में यस.

तो फिर इसको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट. एक्ट में तब्दील किया गया एंड ये जो है. क्रिमिनल ऑफेंस की बजाय सिविल ऑफेंस बन. गया।. ओके. तो एक तो एनफोर्समेंट डायरेक्टेट. जो भी इन्वेस्टिगेशन करती थी फॉरेन. एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के ऊपर दिस इज वन. सेकंड जो था जब वर्ल्ड में ये शुरू हुआ कि. मनी लॉन्ड्रिंग इजेंट ऑफेंस. हम. बेसिकली अगर हम इसके इसके भी बैक पे जाएं. तो आपने इटालियन माफिया का नाम सुना होगा.

दे वर वेरी पावरफुल इटालियन माफिया. इटालियन माफिया सिसली में मतलब इस. एक्सटेंट तक वो चले जाते थे कि अगर किसी. जज ने वारंट इशू कर दिया किसी इटालियन. माफिया का तो जज को ही मार दिया। आई एम. टॉकिंग ऑफ लेट 70ज एंड अर्ली 80. हम. तो वहां पर एक जज के मर्डर के बाद वहां. पब्लिक ह्यू एंड क्राई हुआ काफी।. एंड देन गवर्नमेंट डिसाइडेड कम वाट में वी. हैव टू इन्वेस्टिगेट दी केसेस।.

उसके बाद कुछ माफिया वहां से भागा भी. इधर-उधर। अमेरिका में पहुंच गया, कहीं और. पहुंच गया।. तो वहां इन्वेस्टिगेशन जब शुरू हुआ. उन्होंने कहा कि माफिया को पकड़ना बड़ा. मुश्किल है क्योंकि फुट सोल्जर एक्ट करते. हैं. और जो चैन है आपने एक भी बीच में खत्म कर. दी चैन सपोज ऑर्डर दिया ए ने बी को बी ने. दिया सी को सी ने दिया डी को डी ने. एग्जीक्यूट किया अब आपने बीच में से एक को. उड़ा दिया माफिया ने बीच वाले को मार दिया.

हम. चेन खत्म हो गई. या. तो टॉप तक पहुंचना बड़ा मुश्किल था तो. इटली के जो ऑफिसर्स थे। उन्होंने कहा नहीं. हम मनी ट्रेल ढूंढेंगे।. तो इट इज़ अर्ली 80. हम. एंड मनी ट्रेल ढूंढते-ढूंढते अमेरिका भी. गए। अमेरिकन पुलिस ने भी उनको कोपरेट. किया। गवर्नमेंट ने कोपरेट किया। तो दो. ट्रायल हुए बड़े इंपॉर्टेंट ट्रायल। एक को. बोलते हैं पिज़्ज़ा ट्रायल अमेरिका में और. एक को बोलते हैं मैक्सी ट्रायल इटली में।. हम.

एंड दे वर वेरी सक्सेसफुल।. तो फिर यूनाइटेड नेशंस की जो जिसको हम. बोलते हैं वियना कन्वेंशन हुई. वियना कन्वेंशन में डिसाइड हुआ एंड. इनिशियली इट वाज़ अ ड्रग मनी. हम. तो ये हुआ कि ड्रग लॉर्ड शुड नॉट बी अलाउड. टू यूज़ ड्रग मनी उनके पैसे छीन लें जो. प्रोसीड्स ऑफ़ क्राइम है वही छीन लें।. हम. तो उसके ऊपर विएना कन्वेंशन हुई। उसमें ये. भी हुआ कि जो बैंकिंग सेक्टर है दे शुड. कोपरेट विद दी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी।. उनके जो सीक्रेसी लाए वो बीच में नहीं आड़े.

आने चाहिए। एंड. इसके बाद जो है एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क. फोर्स बनी जिसको एफएटीएफ बोलते हैं।. जिसका काम था कि किस तरह से पीएमएलए केसेस. को डील किया जाए? क्या रूल्स एंड. रेगुलेशंस होने चाहिए? भारत भी इसका मेंबर. बना 2000 आई थिंक 10 में।. पीएमएलए मतलब प्रिवेंशन लॉन्ड्रिंग एक्ट।. शुरू में केवल एक ड्रग के खिलाफ था। उसके. बाद स्लोली इसमें और केस ऐड किए एंड 91 के.

बाद इसमें टेररिज्म को भी इंक्लूड कर. दिया। तो उनकी 40 रिकमेंडेशंस है आज की. डेट में। उसके ऊपर वो रूलिंग्स देते हैं. कि भ इसमें विदेशों देशों को क्या करना. चाहिए? तो इसको देखते हुए इंडिया में भी. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया। हम. ये 2005 से इंप्लीमेंट हुआ।. उस समय सोचा गया इसको किसको दें। तो इस. एक्ट को जो है.

जो एनफोर्समेंट डायरेक्टेट है इनको ऑपरेट. करने को दिया गया। तो एनफोर्समेंट. डायरेक्टेट इसके बाद दो एक्ट्स को डील. करने लगा। प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग. एक्ट। नाउ प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग. एक्ट थोड़ा समझ लें क्या है? इस एक्ट में. तीन शेड्यूल दिए हुए हैं।. उन तीन शेड्यूलों में करीब 29 एक्ट्स. मेंशंड है। डिफरेंट क्रिमिनल एक्ट्स. मेंशंड हैं।. और 159 159 सेक्शंस मेंशंड हैं।.

ओके? अगर किसी आदमी ने इन सेक्शंस में कोई. क्राइम किया है। और उस क्राइम से पैसे. कमाए हैं। इसको हम बोलते हैं प्रोसीड्स ऑफ. क्राइम।. हम. अब इस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को वाइट कैसे. करें? इस प्रोसेस को बोलते हैं मनी. लॉन्ड्रिंग।. इस इस मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसेस को. इन्वेस्टिगेट करने के लिए एनफोर्समेंट. डायरेक्टेट आ गई। तो एनफोर्समेंट. डायरेक्टेट उन केसेस को लेती है जहां. शेड्यूल ऑफेंस है। शेड्यूल ऑफेंस मींस जो. तीन शेड्यूलों में केस दिए हुए हैं उनको.

कोई दूसरी एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर रही है।. जैसे सीबीआई कर रही है, लोकल पुलिस कर रही. है या कस्टम्स कर रही है इन्वेस्टिगेट. एनआईए कर रही है। इस तरह से कोई एजेंसी कर. रही है और उसमें कहीं प्रोसीड्स ऑफ़ क्राइम. का कलेक्शन नजर आता है तो एनफोर्समेंट. डायरेक्टेट प्रोसीड्स ऑफ़ क्राइम को ढूंढती. है।. ओके? उसको अटैच करती है।. साथ ही जिन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग की है. उनको अरेस्ट कर दिया। तो यह पीएमएलए का. काम हो गया। इसके बाद कुछ हाई प्रोफाइल.

लोग. विदेश भागे क्राइम करके।. फिर 2018 में एक नया एक्ट आया. हम. जिसको कहते हैं फ्यूजिटिव इकोनमिक. ऑफेंडर्स एक्ट।. जो विदेश में भाग गए हैं। इस एक्ट में. उनकी सारी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है।. प्रोसीड्स ऑफ़ क्राइम नहीं दूसरी प्रॉपर्टी. भी अटैच हो सकती है।. ओके? तो ये एक्ट भी डील करती है. एनफोर्समेंट डायरेक्टेट। सो ये तीन एक्ट. जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, प्रिवेंशन एक्ट एंड रिफ्यूजिटिव इकोनॉमिक.

ऑफ इंडस्ट एक्ट इन तीन एक्ट्स के विदिन जो. काम फ्रेम है वो एनफोर्समेंट डायरेट को. दिया हुआ है। जो फॉर इंडिया से बाहर पैसा. जाता है और बाहर से इंडिया आता है इललीगली. जो भी होता है वो ईडी इन्वेस्टिगेट करता. है। इंडिया में जो लोग ब्लैक मनी कमाते. हैं अलग-अलग तरीकों से मे बी इललीगल काम. करके या जस्ट लीगल काम करके लेकिन टैक्स. नहीं भर के और उसको इललीगली अपने हाथ रख. के अगर उसको वाइट करने की कोशिश करते हैं. दैट्स मनी लॉन्ड्रिंग नहीं इसको थोड़ा सा. समझने की जरूरत है हम.

मनी लॉन्ड्रिंग में जो शेड्यूल में दिए. हुए हैं ऑफेंस. केवल उन्हीं ऑफेंस से अगर प्रोसीड्स ऑफ. क्राइम जनरेट होता है. ओके. तो पीएमएल आएगा फॉर एग्जांपल किसी ने. टैक्स पे नहीं किया. हम. ब्लैक मनी जनरेट की. हम. लेकिन ये ऑफेंस नहीं है अंडर. पीएम. पीएमएलए प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं है शेड्यूल. ऑफेंस नहीं है. हम. अगर शेड्यूल ऑफेंस नहीं है तो पीएमएलए में. नहीं आएगा. अच्छा. ये ये प्रोबब्ली टैक्स का.

हां तो ब्लैक मनी बेसिकली टैक्स से. कनेक्टेड है. रेड मनी बोलते हैं हम क्राइम से कनेक्टेड. है. ओके. पिंक मनी ड्रग से कनेक्टेड. नो तो डिफरेंट शेड्स भी है. एंड ग्रीन मनी लीगल ग्रीन मनी कुछ नहीं है. तो ब्लैक मनी रेड मनी और पिंक मनी रेड मनी. किससे रिलेटेड है क्राइम से. कि ट्रैफिकिंग से टेररिज्म से ड्रग से.

इसका रेड मनी. ड्रग वाली पिंक मनी बोलते हैं।. अच्छा ओके. तो ब्लैक मनी किससे हुआ था? ब्लैक मनी जनरल टैक्सेशन से।. ओके।. टैक्स अपना टैक्स पे नहीं किया किसी ने।. टैक्स अवॉइड कर दिया। नॉट अडेंस आई शुड से. टैक्स पे नहीं किया तो ब्लैक मनी हो गई।. तो ईडी ब्लैक मनी भी इन्वेस्टिगेट. ईडी ब्लैक मनी इन्वेस्टिगेट नहीं करती।. ब्लैक मनी इनकम टैक्स करती है।. ओके सो ईडी का उसमें कोई. जी ईडी रेड और पिंक में ज्यादा इंटरेस्टेड. है।. रेड एंड पिंक।. ये मुझे नहीं पता रेड और पिंक।.

ओके। सो. सबसे कॉमन तरीका कौन सा है जिससे लोग ये. यूजुअली मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं? सो बहुत. सारे तरीके हैं। व्हाट्स द मोस्ट कॉमन जो. देखने को मिलता है। सी जो अभी हमारी. कंट्री में हो रहा है. एक तो. बैंकिंग सेक्टर के थ्रू. आपने प्रॉपर्टीज में लगाए पैसे।. हम. या विदेश में पैसे ले गए। विदेश में पैसे.

ले जाने के कई तरीके हैं। हवाला एक तरीका. हो गया। हम. दूसरा तरीका है ट्रेड बेस्ड मनी. लॉन्ड्रिंग। यानी आपने ओवर इनवाइजिंग अंडर. इनवाइजिंग करके विदेश में पैसे ज्यादा भेज. दिए।. हम. दूसरा तरीका विदेश में ले जाने का ये है।. अगर हम इंडिया में देखें तो एक तो. प्रॉपर्टीज में दूसरे बेनामी प्रॉपर्टीज. में किसी और के नाम इंडस्ट्री लगवा दी।. उस तरह से लोग करते हैं तो फिर यह लीगल हो.

जाता है पैसा बाद में।. देखिए लीगल करने के तरीके हैं। इस इसमें. मैं आपको एग्जांपल देता हूं।. हम. सपोज़ कर लो किसी के पास प्रोसीड्स सो. क्राइम आया।. उसने क्या करा. कि मैं बैंक से लोन लेता हूं और एक. फैक्ट्री लगाता हूं। हम्।. जब बैंक से लोन लेता हूं और एक. कोई बिज़नेस शुरू करता हूं।. हम्. तो बैंक से लोन लिया, बिज़नेस शुरू करा। अब.

बिज़नेस काम तो कर नहीं रहा है।. हम. लेकिन आप रेवेन्यू जनरेशन कर रहे हैं।. उससे झूठी इनवॉइस बना दिया आपने और अपना. जो वो ब्लैक का पैसा है उसके थ्रू उसमें. इंश्यूज़ करना शुरू कर दिया।. एक ये तरीका वो लीगल हो गया कि बिजनेस कुछ. भी नहीं हो रहा है। बस पैसे आते जा रहे. हैं अकाउंट में। यस। दूसरा और लोग करते. हैं। अब महाराष्ट्र में एक थे पॉलिटिकल. पॉलिटिशियन ही। उन्होंने अपनी एक कंपनी. बनाई.

हम. और अपने पैसे फिर एक शेल कंपनीज़ होती हैं।. शेल कंपनी वो होती हैं जिनमें काम कुछ. नहीं होता।. हम. केवल पैसों का ट्रांजैक्शन होता है।. शेल कंपनी जरूरी नहीं है इललीगल हो।. कुछ शेल कंपनी जब सपोज आपने अपनी नई कंपनी. बनानी है।. उस नई कंपनी से बनाने से पहले कुछ खर्चे. होंगे। तो आपने एक छोटी कंपनी बना ली।. बैंक अकाउंट खोल लिया उसके नाम से। अब. उसमें भी केवल कैश ट्रांजैक्शंस ही होंगी।. हम.

पैसे इधर से जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं।. कोई काम तो हो नहीं रहा उसमें भी।. इसलिए शेल कंपनी ऐसा नहीं है। सारी शेल. कंपनी इललीगल हैं। बटक में बहुत शेल. कंपनीज़ बनती हैं। तो इस मिनिस्टर साहब ने. कैश जो था करप्शन का कैशलक. भेजा। हम. तो वहां जिसको भेजा. 300 400 शेल कंपनीज़. उनमें वो कैश इंट्रोड्यूस करते हैं। अब. अगर आप 500 से ज्यादा कैश इंट्रोड्यूस. करते हो एट वन पॉइंट ऑफ़ टाइम तो उसकी.

रिपोर्टिंग हो जाती है फाइनेंसियल एक्शन. टास्क फ़ोर्स को. हम. तो आपने 4545000 डिफरेंट अकाउंट्स में जमा. कर दिए। 300 400 अकाउंट में. 300 400 500 600 जो भी अकाउंट्स में उससे. फिर वो ट्रांजैक्शन किया कम अकाउंट्स में. भेज दिए हम. उससे फिर कंसोलिडेटेड करते गए अकाउंट्स. में नाउ दीज़ आर द ट्रांजैक्शंस जो. इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस हैं तो इसमें. कोई डाउट नहीं करेगा ना इसकी कहीं. रिपोर्टिंग है. उसके बाद उसने अपनी जो कंपनी बनाई उसके. शेयर बड़े हाई रेट्स पे बेच दिए.

हम. ₹10 का शेयर ₹25000 का बेच दिया. एक साल बाद वो शेयर शेयर वापस खरीद लिए हम. और वो जो ₹000 का शेयर बेचा था ₹2 में. वापस खरीद लिया. तो शेयर भी आपके वापस आ गए पैसे भी आपके. वापस आ गए सो वेरियस मेथड्स लोग यूज़ करते. हैं मनी लॉन्ड्रिंग के. पकड़ा है ये मिनिस्टर क्यों नहीं. हां ये पकड़े गए जेल में भी गए थे. कौन है. ओके. तो आपको अब वहां से महाराष्ट्र से आपको.

पता होगा. हम. मैं तो महाराष्ट्र रिसेंटली गया हूं. बट इंटरेस्टिंग बेसिकली उसके बाद दोबारा. मिनिस्टर बन गए।. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जनता को। सी. हमने एक 99 में एक राजन तिवारी पकड़ा था।. हम. ही वास अ हार्ड कोर क्रिमिनल. हम. ड्रग्स. नहीं क्रिमिनल मर्डरर।.

ओके।. सुपारी लेके मर्डर करता था।. बिहार में एक मिनिस्टर का हॉस्पिटल में. मर्डर किया। इनसिक्योरिटी थी। उसके बावजूद. मर्डर किया उसने। हम. तो उसको हमने सीबीआई उसको ढूंढ रही थी।. हम. तो सीबीआई में जो सीनियर ऑफिसर थे. उन्होंने मेरे से कहा कि भ ये मैं उस समय. क्राइम ब्रांच में था कि इसका फोन नंबर. है। इसको पकड़ना है। तो एनीवे वी गॉट हिम।. हम. बाद में वो मिनिस्टर बना बिहार में।. हम. और. ये किस्सा है 99 का। 2017 में उसके खिलाफ.

गवाही देने गया। इतना गैप हो जाता है कई. बार केस में दिल्ली कोर्ट में तो मैं. क्योंकि नंबर नहीं आया था केस का मैं आके. सीट पे बैठ गया तो मेरे पीछे एक वाइट. प्रताप पजामा बैठे एक आदमी बैठा था उसने. कहा नमस्ते सर तो मैंने कहा नमस्ते मैंने. कोई बैठा होगा जानकार होगा फिर कहता सर. आपने मुझे फंसा दिया तो मैंने घूम के देखा. राजन तिवारी बैठा था. तो अब सी आवर सिस्टम इज सच. क्योंकि दिक्कत है कि जब तक कन्विक्शन ना.

हो. तब तक वो पार्टिसिपेट कर सकता है. पॉलिटिक्स में।. एंड लोगों को शायद फर्क नहीं पड़ता. कि ये आदमी क्रिमिनल है. हम. या ये आदमी अच्छा है। वोट देते टाइम. कंसीडरेशन कुछ और ही होते हैं और जिस वजह. से बहुत से क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग. पॉलिटिक्स में आ जाते हैं।. व्हाट्स द मोस्ट क्रिएटिव वे जहां पे आपने. देखा है किसी ने पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करा. हो।. मतलब सारे क्रिएटिव कह सकते हो। अलग-अलग.

क्रिएटिव हैं।. सबसे ज्यादा शॉकिंग क्या लगा था आपको? ये कैसे कर सकता है कोई? बैंक ऑफ बौदा का केस दो। फॉर एग्जांपल. ₹600 करोड़ इंडिया से बाहर गए।. हम. ये पैसा जो गया था एडवांस अगेंस्ट इंपोर्ट. हम. वो इंपोर्ट हुआ नहीं कभी। तो ऑल ऑफ अ सडन. जब इनको पता लगा हमारे ₹3600 ₹600 करोड़. करोड़ रुपए गायब हो गए हैं। गए हैं।. तो फिर केस हुआ। हमने भी इन्वेस्टिगेशन.

शुरू करा।. अब उसमें 13 अकाउंट खुले थे बैंक ऑफ. बड़ौदा में।. 13 अकाउंट कंपनी उसके थे। जब उसको. एग्जामिन किया गया तो वो कंपनी किसी. एड्रेस पर खुली।. हम. उसमें जो शेयरहोल्डर्स डायरेक्टर्स बने वो. झुगियों में मिले।. तो उनसे जब पूछा गया तो कहा जी हमें ₹100. पर मंथ लेके रखा गया था। हम. उन्होंने किराए पे ली जगह ऑफिस बनाया.

जब केवाईसी हो गया ऑफिस बंद कर दिया. तो तब तक इन लोगों को ₹10 पर मंथ देते थे. तो एक आपका डेड लॉक डेड एंड यहां आया. हम. बट ये पैसे कहां से आए फिर उन अकाउंट्स को. बैक ट्रैक किया गया. जब उन अकाउंट्स को बैक ट्रैक किया गया कुछ. लोग पता लगे जहां से पैसे आए अल्टीमेटली. केस क्या था. केस यह था कि हमारी स्कीम है गवर्नमेंट की.

ड्यूटी ड्राबक हम. जिसमें अगर आप कुछ पर्टिकुलर आइटम्स. एक्सपोर्ट करते हो तो उसमें गवर्नमेंट. आपको कंसेशन देती है। कंसेशन मींस आपको. पैसे वापस देती है।. कहीं किसी केस में 4% है, किसी केस में 8%. है। तो इसमें ये जो कुछ एक्सपोर्टर्स थे. जो पकड़े गए इस केस में वो वो क्या करते. थे कि जैसे कोई ₹100 का सामान है।. उसकी इनवॉइस बनवा ली ₹5,000 की।. हम. अब वह एक्सपोर्ट कर रहे हैं ओवरवैल्यूड.

एक्सपोर्ट।. हम. विदेश में अपनी कंपनी खोल ली। आपने किसी. आदमी को बेच के विदेश में कंपनी खुलवा ली।. ये एक्सपोर्ट हुआ उसको।. हम. अब वो आदमी. ₹5,000 कैसे बेचेगा इंडिया में? माल तो ₹100 का है।. हम. आपको 4000 ₹900 एक्स्ट्रा चाहिए विदेश. में। हां. तो वह यह एडवांस करके यहां से भेजते थे।. वहां से पैसे आ गए आपके ₹5,000 में मिल. गया 4% मिल गया या 5% मिल गया माल की.

वैल्यू में तो बहुत सारा पैसा आपको वहां. से आ गया।. तो फिर वो ड्यूटी ड्राबक के केस में पकड़े. गए। जबकि शुरू में समझ नहीं आ रहा था कि भ. ये क्या हो रहा है।. एक और इंटरेस्टिंग था एक केस है बॉम्बे का. है ये भी।. हम. तो इस केस में क्या किया जो. कंपनी जिसकी थी उसने लोन के लिए अप्लाई. किया हम. आई थिंक 6000 करोड़ का लोन.

फॉर इंपोर्ट ऑफ डायमंड्स. हम. मीनवाइल उसने दुबई में अपनी कंपनी खुलवा. ली। वहां यह होता है कि आपका कोई दुबई का. भी आदमी साथ में होता है।. वहां कंपनी खुलवा ली और उनसे. एडवांस भेज दिया. अगेंस्ट इंपोर्ट।. ओके।. खुद अपनी कंपनी को छोड़ दी. हम. और यहां अपने जो सर्वेंट्स थे उनको. डायरेक्टर्स बना दिया और ये भाग गया दुबई।.

6000 करोड़।. 6000 करोड़ लेके गया। और उसने किसी छोटी. मोटी कंट्री की सिटीजनशिप भी ले ली है। हम. तो प्रोसेस चल रहा है उसको लाने का। तो. एक्सट्रेडिशन प्रोसेस बिकम्स डिफिकल्ट। तो. इतना आसान नहीं है क्योंकि एक्सट्रेडिशन. पॉलिटिकल कम जुडिशियल प्रोसेस है।. हम. तो वी विल टॉक ऑन एक्सट्रेडिशन एंड ऑल ऑफ़. दीज़ थिंग्स। पहले ईडी वाला चैप्टर खत्म. करते हैं।. जी।. क्योंकि एक्सट्रेडिशन एस फार एस आई नो. स्वीडन से एक बार हुआ था हमारे पास। उसके. अंदर. एक्सट्रिडिशन हुए हैं लोगों के। बट अगेन.

सी एक्सट्रेडिशन. इज अ पॉलिटिकल प्रोसेस एंड जुडिशियल. प्रोसेस कंबाइंड।. कैन किसी कॉमन इंसान पे ईडी कर सकती है. कुछ समन कर सकता है ईडी उनको? सी पहले तो केस होना चाहिए।. हम. अगर हम पीएमएलए की बात करें तो पहले तो एक. शेड्यूल ऑफेंस होना चाहिए। यानी कोई और. एजेंसी उसके किसी क्राइम को इन्वेस्टिगेट. कर रही है।. बिना उसके कभी. बिना उसके पीएमएलए का केस नहीं बनता।. और दूसरा अगर किसी आदमी ने फॉररेक्स की.

ट्रांजैक्शन नहीं की हो तो फेमा का केस. नहीं बनता।. तो फिर ईडी नहीं बुला सकते।. ओके।. तो मतलब ईडी डायरेक्टली किसी कॉमन इंसान. पे नहीं जा सकती। अंटिल उसके ऊपर किसी और. एजेंसी का केस नहीं चल रहा।. बिल्कुल।. एंड इतना डरते क्यों हैं लोग? अभी ऐसा. क्या ईडी के पास पावर्स क्या-क्या है. जिसकी वजह से ज्यादा डर? दो पावर हैं ईडी के जो इंपॉर्टेंट हैं। एक. तो पावर ऑफ अटैचमेंट। हम. अगर जो किसी ने प्रोसीड्स ऑफ़ क्राइम कमाया. वही चला गया. हम.

तो फिर बचा क्या उसके पास क्राइम क्यों. किया था उसने. हम. सेकंडली इसमें जो अरेस्ट है उसमें बेल. मिलना बड़ा डिफिकल्ट है इसका जो सेक्शन 45. है उसमें दो ट्विन कंडीशन जिनको बोलते हैं. पहली कंडीशन यह है कि अगर किसी को बेल. देनी है या बेल की सुनवाई करनी है तो जज. को पब्लिक प्रोसकटर को अपॉर्चुनिटी देनी. पड़ेगी कि वह क्या कह रहा है सुने। दूसरा. यह है कि कोर्ट तभी बेल देगा जब वह.

सेटिस्फाई है कि प्राइमा ऑफ फेसी केस नहीं. बनता।. तो ये बड़ा डिफिकल्ट है। इसलिए इसमें बेल. होनी बड़ी डिफिकल्ट होती है। एंड अधिकतर. लोग 2 साल कई लोग तीन साल जेल में रहते. हैं। तो इससे बहुत डरते हैं लोग कि सीधे. जेल ही आ जाए। एंड क्या ईडी किसी को भी. अरेस्ट कर सकती है? नहीं। जिसके पास जो मनी लॉन्ड्रिंग में. इन्वॉल्व होगा उसी को अरेस्ट कर सकती है।. हवाला इतना कॉमन है लोगों को पता है कहां. पे होता है, कैसे होता है, क्या होता है।. अलग-अलग एजेंसीज बनी है जिससे लोग बात.

करते हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन ओपनली बात. करते हैं। तो फिर ईडी पकड़ क्यों नहीं. लेती? देखो क्यों हवाला रोक नहीं पाते. हैं। पहले तो मैं बताता हूं हवाला होता. क्या है? हम. सपोज़ कर लो आपको दिल्ली से बॉम्बई पैसे. भेजने हैं।. एक तरीका कोई आदमी यहां से बंबई लेके जाए।. हम. दूसरा तरीका आप बैंक से भेजें।. हम. बैंक से भेजने में जो कट है वो थोड़ा. ज्यादा लगता है।. हम. एक तरीका है थर्ड तरीका जो है आप किसी के.

पास गए. जो हवाला ऑपरेट करता है। और उसको आपने कहा. भ पैसे लो।. और मुझे फलाने आदमी को मुंबई में डिलीवर. करना है।. वो वहां मुंबई में किसी को फोन करेगा और. उससे कहेगा कि इतना अमाउंट मेरे पास आ गया. है। तुम डिलीवर कर दो।. हम. तो हवाला में पैसे नहीं जाते एक जगह से. दूसरी जगह। केवल रेफरेंस जाता है हम. नाउ ये हवाला विद इन कंट्री भी हो सकता है.

अक्रॉस दी कंट्री भी हो सकता है. या नाउ अगर विदिन कंट्री है तो ये हवाला. की डेफिनेशन में नहीं आता. ठीक है ये समझने की जरूरत है सी हवाला आता. है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में. तो अगर दिल्ली से बॉम्बे करा है तो ये. ये हवाला नहीं. ये कोई ऑफेंस नहीं है. ये ऑफेंस ही नहीं है. ना. ये ऑफेंस इसलिए नहीं है कि हवाला जो. ट्रांजैक्शंस हैं वो वायलेशन है फॉरेन. एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में।.

ओके? यानी जब पैसा एक कंट्री से दूसरी कंट्री. में इस तरीके से भेजा जा रहा है।. कि इंडिया से अमेरिका चले गया, इंडिया से. तो अगर दिल्ली से कोई बॉम्ब भेज रहा है तो. ये कोई वलेशन नहीं है अंडर लॉज़।. तो फिर ये ये क्राइम नहीं है।. नहीं ये क्राइम नहीं है। विद इन इंडिया. क्राइम नहीं है।. क्या बात कही? तो ये तो सारे लोग यही करते. हैं।. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग जो आपने सवाल. पूछा कि. लोग बात करते हैं तो यह समझने की जरूरत है. अगर कोई यहां से सपोज कर लो दुबई पैसे भेज. रहा है हम.

यहां से हवाला के थ्रू सपोज कोई सिंगापुर. पैसे भेज रहा है या सिंगापुर से इंडिया. भेज रहा है वो एक्चुअली वायलेशन है वहां. पर फॉरेन एक्सचेंज का इशू आता है वो. वायलेशन है एंड. अब तो हवाला की भी जरूरत नहीं है भेजने की. आप इन ओवर इनवॉइस करो अंडर इनवॉइस करो हम. तो पैसा आपका विदेश पहुंच जाएगा. तो वो भी तरीके हैं लोगों के पास।. तो यह कोई क्राइम नहीं है। अंडर एडी नहीं. है कि किसी भी एजेंसी के अंडर. और किसी में नहीं है।.

और किसी उसमें नहीं है। ये जो कहानियां. सुनते हैं ₹10 का नोट लेके आधा नोट दिखा. दो ये कर दो। ऑल ऑफ़ दैट वो क्राइम नहीं. है।. नहीं नहीं विद इन इंडिया कर अगर इंडिया से. इंडिया भेज रहे हो तो क्राइम नहीं है।. तो कोई भी इंसान जैसे दिल्ली से बॉम्बे 5. करोड़ बेचने हो, 10 करोड़ बेचने हो भेजे।. और कुछ नहीं होगा उसका।. कोई क्राइम नहीं है। बट कौन सा पैसा भेज. रहा है? सी इनकम टैक्स. प्ले कर सकती है। इनकम टैक्स का रोल आ. सकता है। अगर यह पैसे ब्लैक मनी के हैं।.

ओके? अगर किसी ने अपने बैंक से निकाले और. किसी को दिए तब तो वो ऑफेंस भी नहीं. बनेगा। तो इसके ऊपर तो कितने सारे लूप. होल्स हो सकते हैं कि अगर आपकी कंपनी है. और आपने उसमें से कैश दिखाया निकाला कि. आपने ₹15 लाख निकाल के रखे। फॉर एग्जांपल. यहां ₹50 लाख निकाल के रखे हैं। डेफिसिट. में ही रखा है फाइनेंसियल ईयर एंड होने से. पहले और वही 50 लाख घुमा रहे हो। कभी. पकड़ा गए तो बोलो कि ये 50 लाख तो कंपनी. से निकाले हुए हैं। ये आंगड़िया सुना है.

नाम आपने? हां. जो पैसे एक्चुअली लेके जाते हैं एक जगह से. दूसरी जगह वो यही करते हैं।. एक बार बैंक से निकाल लिए पैसे। अगर. लोग बताते हैं हमने अंगड़ियों को डील नहीं. करा कि अगर पकड़े जाए तो कहते हैं जी तो. पैसे हमारे बैंक से निकले हुए हैं। तो. पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट अह बहुत सारी. लूप होल्स भी हैं सिस्टम्स में।. यह तो बड़ा लूप होल है देन टेक्निकली यू. आर सेफ्ड।. नहीं पकड़े जाते हैं। इनकम टैक्स पकड़ता. है। ऐसा नहीं है।. हां तो इनकम टैक्स को आप प्रूफ कर सकते हो. ना ये कि सर ये ₹50 लाख तो.

हां वो देखेगा इनकम टैक्स भी कि आपने. कितनी बार घूमे हो। आपने कितनी बार ट्रैवल. किया है।. हम. बहुत सारी चीजें हैं।. बट ट्रेवल नहीं कर रहे हो। आप सिर्फ ये कर. रहे हो। इंटरनली ट्रांसफर दूसरी जगह दूसरी. जगह देख. वो हवाला हो गया। मैं आंगड़ियों की बात कर. रहा हूं जो रुके लेके लेके जा रहे। दूसरी. जगह जा रहे हैं। एंड नांगड़िया जब इतना बड़ा. टर्म है, इतनी बड़ी एजेंसी है, हर किसी को. पता है। वो क्यों नहीं पकड़ाते फिर? नहीं देखिए बहुत सारे जो ट्रांसफर है. जरूरी नहीं है कि क्राइम हो। हम.

कुछ ट्रांसफर क्राइम हो सकते हैं। क्राइम. मींस आई एम नॉट से क्राइम मतलब. इनकम टैक्स वायलेशंस हो सकते हैं।. तो सर्टेनली इनकम टैक्स एक्शन लेती है।. पर और जब आपने बोला ईडी में भी हवाला इज़. इंडिया से सिंगापुर बेच दिया।. जी. तो बहुत लोग करते होंगे। यू. बहुत एक्शन लेती है ईडी उसमें।. अच्छा. तो यू वुड नो क्योंकि इतना इजीली अगर. लोगों को पता है तो फिर होता था। नहीं. एनफोर्समेंट डायरेक्टेट काफी एक्शन लेती. है उसमें बट स्टिल हो रहा है. बहुत हो रहा है. देखिए सारी एजेंसीज हैं बहुत सारी जो.

क्राइम कंट्रोल कर रही है लेकिन क्राइम हो. रहा है. सी दीज़ आर थिंग्स बेसिकली दे आर कमिंग. फ्रॉम. दी सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स. हम. दे आर कमिंग फ्रॉम द कल्चर समटाइ्स. अब दुबई से लोग केरला में पैसे भेजते हैं. जो वहां से काम कर रहे हैं हवाला के थ्रू. भेजते हैं अधिकतर. तो फिर पकड़ाते नहीं है। बहुत से पकड़े. जाते हैं। बट आप बड़े-बड़े केसेस करते. हैं। उसके बाद भी लूप होल्स तो है लोग जो. एक्सप्लइट करते हैं। व्हाट इज द बिगेस्ट.

लूप होल जो लोग एक्सप्लइट करते हैं आज. इंडिया में। लूप होल यही है कि जो लोग भाग. गए. हम. क्योंकि इंटरनेशनल कॉरपोरेशन इज अ. प्रॉब्लम।. हम. इंटरनेशनल कॉरपोरेशन में एक चीज तो है कि. फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टिगेशन करना। वो. आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। हम उस. इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको लेटर रोगेटरी. कोर्ट के थ्रू भेजना होगा। उसको वह कंट्री. कैसे डील करती है? उस कंट्री पर डिपेंड. करता है।.

फॉर एग्जांपल सपोज़ कर लो. प्रोसीड्स ऑफ क्राइम स्विट्जरलैंड का है।. हम. और जो आदमी ले गया उसने बैंक से कैश निकाल. लिया।. स्विट्जरलैंड से. हां। और कैश निकाल के किसी और अकाउंट में. जमा कर दिया। हम. अगर हम यह कहते हैं कि भाई इस आदमी ने किस. बैंक में कैश अकाउंट जमा किया तो वहां से. कोई जवाब नहीं आएगा। वो कहेंगे हम अकाउंट.

नंबर बताओ जिसमें जमा की है।. हम. वो आपके पास है नहीं। अगर वही चीज इंडिया. में की होती तो हम निकाल सकते हैं। तो जो. लूप होल आता है वो इंटरनेशनल कोपरेशन का. बहुत ज्यादा आता है। और हाई प्रोफाइल लोग. हैं। भाग जाते हैं कंट्री से। नीरव मोदी. केस रजिस्ट्रेशन होने से पहले भाग गया।. पता चल जाता है इनको।. बैंक से नेगोशिएशन चल रहा होता है।. हम. जब बैंक कह देती है नहीं जी आपका.

तो गड़बड़ है सारा तो उसके बाद वो. कंप्लेंट करेगी। उससे पहले आप भाग गए ये. लोग। तो फिर इनको इंडिया लाना बड़ा. मुश्किल हो जाता है। क्योंकि एक्सट्रेडिशन. का एक प्रोसेस है। आप यहां से रिक्वेस्ट. भेजोगे दूसरी कंट्री को। वो पहले. पॉलिटिकली एग्जामिन करेंगे कि भाई इसको हम. करें या नहीं करें। हम. दूसरा कांसेप्ट है ड्यूल क्रिमिनलिटी है।. वो क्राइम जिसके लिए हम मंगा रहे हैं उसको. वो क्राइम उस कंट्री में भी क्राइम होना. चाहिए। अगर उस कंट्री में वो क्राइम की.

डेफिनेशन में नहीं आता तो एक्सडिशन नहीं. होगा।. अगर वो कंट्री एग्री कर जाती है. एक्सट्रेडिशन के लिए देन फिर जुडिशियल. प्रोसेस शुरू होता है। वो कोर्ट में ले. जाएंगे. हम. कि जी हमें इसको एक्स्ट्राइट करना है. इंडिया में और उसको अपॉर्चुनिटी है डिफेंड. करने की फिर वहां के हाईएस्ट कोर्ट तक. जाएगा और हाईएस्ट कोर्ट भी जब कह देता है. कि इसको भेजो उसके बाद भी वो कंट्री हो. सकता है ना भेजे बट यूएस कर लेता है इतनी. आसानी से हर किसी को एक्सटेंडेड वो प्रेशर.

बना के निकाल लेते हैं लोगों को. हां यूएस प्रेशराइज कर लेता है. हम नहीं कर पाते. इज इट लैक ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ़ आवर एजेंसीज. नो यह नहीं कह सकते।. ओके।. सी इट इज़ यू हैव यू हैव टू वर्क विद इन. फ्रेमवर्क ऑफ़ लॉ।. अब जो सुपर पावर है उनकी थोड़ी पावर ज्यादा. हो जाती है लोगों पे। सो दे यूज़ देयर मसल. एंड बी लाइक ये तो हमको चाहिए।. बिल्कुल।. तो व्हेन यू डील विद सच हाई प्रोफाइल्स और. आप जाते होंगे तो ये लोग ब्राइब ऑफर नहीं.

करते। आप वो. पीपल नो द रेपुटेशन ऑफ़ ऑफिससेस। इवन एज अ. टॉप लेवल जो 10,000 15,000 करोड़ की. कितने कितने भी हो एवरीबॉडी नोस कौन कैसा. है. तो. ये हां नहीं करते हैं अगर किसी को पता हो. ये ऑनेस्ट ऑफिसर है उसको कभी अप्रोच नहीं. करता कोई. किसी ने आपको अप्रोच किया ब्राइव करने के. लिए. मुझे कभी नहीं किया. आज तक इन योर केस. ना. सो दे डोंट इवन बिकॉज़ दे नो. हां एव्री ऑफिसर जिसकी जैसी रेपुटेशन है. अगर रेपुटेशन अच्छी है तो उसको कोई अप्रोच.

नहीं करता है. इन योर टेन्योर 33,000 से भी ज्यादा. 33,000 करोड़ से भी ज्यादा रिकवर हुए हैं।. ईडी ने रिकवर करे व्हिच इज आज तक की ईडी. की हिस्ट्री में 50% से ज्यादा अमाउंट तो. आपकी शिफ्ट टेन्योर में ही रिकवर हुआ है।. राइट? दैट्स रिमारकेबल।. अब वो 33,000 करोड़ अब आपने रिकवर करे। वो. पैसे जाते क्या है? व्हाट हैपेंस विद दैट. मनी? सी इसका जो है ये प्रॉपर्टी अटैच हो गई।. हम. जब केसेस का फाइनल होगा. हम. तो प्रॉपर्टी सरकार में वेस्ट हो जाएगी.

सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो एक इशू आया था. कि भ व्हाट इज द रोल ऑफ विक्टिम हम. मतलब एक आदमी के पैसे गए जिसने जिसके पास. गए उसे अटैच कर लिए ईडी ने. हम. जब कोर्ट का डिसीजन आया ये पैसे चले गए. सरकार में तो विक्टिम को क्या मिला. हम. तो फिर एक अमेंडमेंट किया गया पीएमएलए में. जिसको सेक्शन एट पार्ट एट बोलते हैं कि जब. कोर्ट कन्विक्शन करेगा किसी केस में तो जो.

विक्टिम होगा उसको भी कंपनसेेट करेगा।. फिर कुछ केसेस आए जैसे बॉम्बे का था. दी. इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट. है वहां पर बॉम्बे में। नाउ इन्वेस्टर्स. प्रोटेक्शन एक्ट में जिसको महाराष्ट्र. प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स एक्ट बोलते. हैं। प्रोविजन है कि ट्रायल के दौरान भी. विक्टिम को कंपनसेेट किया जा सकता है।. अब एक केस ऐसा आया जिसको महाराष्ट्र पुलिस.

भी इन्वेस्टिगेट कर रही थी पंजी स्कीम का. और ईडी भी इन्वेस्टिगेट कर रही थी।. हम. अब जो ईडी ने अटैच किए वो वापस नहीं मिल. सकते लोगों को।. कन्विक्शन पे मिलेंगे। हम हम और जो. महाराष्ट्र पुलिस ने अटैच किए वो मिल सकते. हैं लोगों को। तो फिर एक और अमेंडमेंट. लाया गया। सेक्शन 88 में एक और अमेंडमेंट. लाया कि ट्रायल के दौरान भी विक्टिम. कंपनसेट हो सकता है। तो ये पैसे या तो. सरकार के पास जाएंगे या विक्टिम के पास. जाएंगे। तो सरकार जो कलेक्ट करती है.

रेवेन्यू उसमें ये ऐड होता है।. यस।. एंड फिर जो सरकार अपनी स्कीम्स में लगाती. है वहां पे ये वहां पे यूज़ होगा। ये जस्ट. लाइक अ रेवेन्यू जनरेशन।. यस।. व्हाई डू ऑल ऑफ़ दीज़ पीपल? ये लोग सब यूके. क्यों जाते हैं? इंडिया सब क्राइम करके. भाग के यूके चले।. आई थिंक एक्सट्रेडिशन थोड़ा डिफिकल्ट है. वहां से।. क्यों? वहां पे क्या ऐसा है? पास्ट हिस्ट्री. एक आध लोग ही वहां से शायद एक्सलाइट हो. पाए हैं।. बट कुछ तो होगा उधर क्योंकि सारे इकोनॉमिक. ऑफेंडर्स एटलीस्ट जो हाई प्रोफाइल जो ईडी. जिसमें इन्वॉल्वड है वो सब यूके भाग जाते. हैं।. अगर आदमी को महसूस होता है ये जगह सेफ है।.

विथ द पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ़ अदर पीपल।. तो लोग वहीं भक्त हैं। बट आई बिकॉज़ आई वास. ट्राइंग टू फाइंड आउट आउट ऑफ़ क्यूरियोसिटी. कि यह लोग सब यूके इसलिए जाते हैं क्योंकि. यूके में ह्यूमन राइट्स के लॉज़ बहुत. स्ट्रांग हैं। एंड यूके एक्स्ट्राट नहीं. करता अगर वो ये प्रूफ कर दें कि मेरा केस. पॉलिटिकल है। प्योरली फेयर ट्रायल नहीं. होगा मेरे साथ।. दोनों चीज प्रूफ नहीं कर पाए। ये उन्होंने. ये सारे इशूज़ उठाए थे।. हां।. जेल के अगेंस्ट भी इशू उठाए थे कि जेल.

इंडिया की कंज्यूसिव नहीं है। वो भी उठाया. था। उसका सबका जवाब दिया गया था। उसके. बावजूद यूके कोर्ट डिसाइडेड कि यस ही हैस. टू बी एक्सटेड। एंड नीरव मोदी का क्या केस. था? उसका भी सेम है।. क्या. नीरव मोदी का केस ये था कि. उसका पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट था।. हम. तो यहां से उसने लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग. होती है। एक वो इशू कराई यहां बैंक से।. एंड इन्हीं का जो बैंक का विदेश में वो.

है।. वहां से उसने पैसे लिए उस लेटर ऑफ. अंडरस्टैंडिंग से। नाउ यह लेटर ऑफ. अंडरस्टैंडिंग जो इशू करी. जो इंटरनेशनलली. पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ तो उस समय जब. हमने चेक किया पंजाब नेशनल बैंक में करीब. 30 डाटाबेसिस थे और वो डाटा बेसेस. अनकनेक्टेड थे बहुत सारे उसमें तो एक होता. है कोर बैंकिंग सिस्टम। हम्।. कोर बैंकिंग सिस्टम में जो चीज़ आ गई, वह.

ऊपर तक नोटिस में रहती है। सबके नोटिस में. रहती है।. तो, यह जो लैटर ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग यूज़. किया, इसको कोर बैंकिंग सिस्टम में नहीं. डाला उस आदमी ने। वो इनसे मिला हुआ था।. ओके।. और पहले इन्होंने जैसे 4000 करोड़ भिजवाए।. हम. फिर उसकी एवर ग्रीनिंग कराई।. हम. 6000 करोड़ गए, फिर 8000 करोड़ गए, पहले. वापस कर दिए, नए ले लिए।. तो हुआ क्या कि जो वह ऑफिसर जिनकी हेल्प. कर रहा था वहां पे। आई थिंक उसका ट्रांसफर.

हो गया या वह रिटायर हो गया। उसकी जगह नया. ऑफिसर आ गया। उसके पास इन्होंने अप्रोच. किया. सेम. सेम।. तो उसने कहा ये तो गलत है।. हम. इसने कहा हम तो करते आए हैं।. उसने कंप्लेंट कर दी।. तो यहां से इसका केस शुरू हुआ। हु डू यू. रिपोर्ट टू? आप किससे बात करते होगे? एज. एन ईडी चीफ? हमारे जो रेवेन्यू सेक्रेटरी. थे।. ओके। सर फाइनेंस मिनिस्टर या. नहीं इट्स रेवेन्यू. प्राइम मिनिस्टर या कहीं से भी नहीं.

रेवेन्यू सेक्रेटरी. ओके आप मिले हो कभी. किससे प्राइम मिनिस्टर से. मैं सबसे मिला हूं. ओके. बट नॉट रिलेटेड टू केसेस. व्हाट डू यू लव अबाउट अ प्राइम मिनिस्टर. सी सबसे बड़ी क्वालिटी है इज़ अ वेरी गुड. लिसनर. हम. एंड यही नहीं है कि मतलब कई आदमी आप बोल. रहे होते हैं लग रहा है सुन रहे हैं नहीं. सुन रहे होते बट ऐसा नहीं है. ही इज़ वेरी अटेंटिव हम्।. तो, यह क्वालिटी कम लोगों में होती है और. मैंने जो पढ़ा है कि लीडर किसी भी लीडर की.

सबसे बड़ी क्वालिटी है इज़ लिसनिंग. कैपेसिटी। तो आई लाइक दैट मोस्ट।. कि वो आपसे सुनते हैं।. कभी ऑर्डर्स नहीं देते कि आप सुन या कोई. ऑर्डर लग जाओ।. ऑर्डर यही है कि अपना काम करो।. हम नॉट बियों्ड दैट।. हैव यू डन इंटेरोगेशन योरसेल्फ? मेनी. मेनी. सबसे ब्रूटल इंटेरोगेशन कौन सा किया आपने? बेसिकली दी आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग हम. इंटेरोगेशन इज नॉट लाइक कि आप मेंटल.

प्रेशर कर दोगे और कोई बता देगा आपको।. सी दी एक्यूज़ वांट्स टू कम क्लीन टू यू।. दैट्स अ वेरी यू हैव टू अंडरस्टैंड।. एंड इन कमिंग कमिंग क्लीन टू यू अगर आप. उसको अपने क्वेश्चंस में यह प्रूव कर देते. हो कि वो झूठ बोल रहा है।. हम. देन ही स्टार्ट टेलिंग द ट्रुथ। आई विल. गिव यू वन एग्जांपल।. 9697 में दिल्ली में 42 ब्लास्ट हुए थे।. हम. तो माय टीम वाज़ इन्वेस्टिगेटिंग दैट केस।.

तो उसमें एक लड़का पकड़ा था कामरान।. हम. तो इनिशियली ही कनंफेस्ड 18 ब्लास्ट।. सो इट वाज़ ऑन 11th डे ऑफ ह रिमांड व्हेन. आई वाज़ क्वेश्चनिंग।. देयर वर पाइल्स ऑफ पेपर ऑफ सीड कॉल. डिटेल्स फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान एंड ऑल. दैट।. सो आई टोल्ड हिम मैंने कि यू आर टेलिंग. लाइट बोल रहे हो। कहता जी कैसे मैंने कि. देखिए सारे रिकॉर्ड है।.

सारा चेक कर लिया। तुम्हारे अलावा. पाकिस्तान में अब्दुल करीम टंडा को और कोई. फोन नहीं करता था।. हम. तो तुम कुछ ना कुछ झूठ बोल रहे हो।. तुम्हें मालूम है बाकी ब्लास्ट किसने किया. है। हम. वो सकपका गया। कहता सर मेरी किसी मौलवी से. बात कराओ। तू भी कह अरेंज द मीटिंग।. उसने क्या सवाल पूछा मौलवी से कि अगर मैं. इनको बता देता हूं मेरे साथी कौन है? तो क्या यह कुरान के हिसाब से गलत होगा?

तो मौलवी ने उससे कहा जो तुम कर रहे हो. यही गलत है। टेररिज्म है। आप क्या कर रहे. हो? इनोसेंट लोगों को मार रहा है। यह तो. गलत है।. देन ही टोल्ड अबाउट अदर पीपल।. सारे केस सॉल्व हुए और करीब 22 मॉड्यूल ऑल. ओवर इंडिया से पकड़े गए। सो इट इज़ नॉट अ. क्वेश्चन ऑफ सी इंटेरोगेशन। आई ऑलवेज फील. इज़ एन आर्ट।. एंड यू हैव टू बी वेरी पेशेंट इन. इंटेरोगेशन।.

एक को हम इंटेरोगेट कर रहे थे। ही वास. सस्पेक्टेड टू बी क्लोज टू दाऊद। क्लोज टू. दाऊद. दाऊद हम. एंड. मतलब मैं भी था इंटेरोगेशन में सेंट्रल. इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग भी थे उसको एंड. वो हमें हाथ नहीं धरने दे रहा था किसी भी. चीज पे मतलब. ही वास सेइंग आई डोंट नो द. अच्छा ओके. देन. एक जगह वो ट्रैप हो गया कि ये झूठ बोल रहा. है. हम.

देन ही कन्फेड्ड एवरीथिंग कि. नेपाल जाके दाऊद से जब बात करता है तो. नेपाल जाता है। नेपाल से फोन करता है। देन. ही गव अस डिस्क्रिप्शन ऑफ़ ह हाउस एंड. एवरीथिंग। बट इट टूक ऑलमोस्ट एट आवर्स. क्वेश्चनिंग. नॉट सेइंग हिम एनीथिंग एल्स।. सी जो बहुत से लोग सोचते हैं ना कि. शॉर्टकट मेथड्स अपनाते हैं। दे आर नॉट. गुड। नॉट यूज़फुल।. शॉर्टकट मतलब मार दिया, टॉर्चर किया, थर्ड. डिग्री। कोई फायदा नहीं है।.

बट देते हैं थर्ड डिग्री, टॉर्चर और ये. सब। बहुत से लोग करते होंगे। पकड़े भी. जाते हैं। केस भी होते हैं, पुलिस वालों. के खिलाफ भी केस होते हैं। बट मेरा. एक्सपीरियंस यह है कि अगर आप प्रॉपर्ली. क्वेश्चनिंग करो लोगों की विद योर नॉलेज. अबाउट द केस. देन यू कैन क्रैक द पीपल. बाय जस्ट क्वेश्चनिंग अस।. क्या डिफरेंस होता है एक टेररिस्ट. इंटेरोगेशन में और इसमें. सी.

इन केस ऑफ दी एनफोर्समेंट डायरेक्टेट. इन्वेस्टिगेशन व्हिच इज बेसिकली. इन्वेस्टिगेशन ऑफ वाइट कलर क्राइम हम. यहां पर ट्रांजैक्शंस जो हैं. वो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं मोस्टली. हम. आपको यही पता करना है कि इस ट्रांजैक्शन. का पर्पस क्या था. और वो भी कई बार पता लग जाता है आप पैसे. ले गए आपने कई चेन से पैसे ले जाके. प्रॉपर्टी खरीद ली. हम. तो यू नो इसने प्रॉपर्टी खरीदी है.

हम. तो इट इज इज़ियर टू इंटेरोगेट ऑन दोज़. लाइंस। जब आप टेररिस्ट केसेस को इंटर करते. हो. एक तो बहुत से जो टेररिस्ट होते हैं दे. आर आईडियोलॉजिकल. वेरी स्ट्रांग।. एक टेररिस्ट एक्सडाइट हुआ था. और शायद. बोर पुलिस ले जानी इन बिटवीन दिल्ली पुलिस.

में इंटेरोगेट कर रहा था। मैं भी उसको. क्वेश्चन पूछ रहा था।. हम. तो मैं उसकी ट्रेनिंग की बात कर रहा था।. किस-किस तरह की ट्रेनिंग उन्होंने की है।. तो उनको एक ट्रेनिंग होती है फाइनल. ट्रेनिंग. हाउ टू पर्सुएड अदर्स।. टेरेस की फाइनल ट्रेनिंग होती है।. हां।. तो मैंने कहा कि क्या फायदा है इसका? कहता. सर मैं आपको मुझे टाइम दो आधे घंटे का।. मैं मैं आपको अपनी आईडियोलॉजी में विश्वास. दिलाने लगूंगा।.

तो सुना आपने फिर उसको कि मैंने सुना आधा. घंटा सुनने की तुक नहीं थी. बट सी ह कॉन्फिडेंस. सेकंडली समटाइ्स दे डोंट टेल यू एनीथिंग. बट देन यू हैव टू क्वेश्चन देम कि भाई. आप उस दिन यहां गए थे ये एविडेंस है. हम. तो बस एविडेंस बेस टेक्निक कलेक्शन ऑफ़. एविडेंस इज़ बिकम वेरी वेरीेंट एंड वो वो. कलेक्शन ऑफ़ एविडेंस आपको बहुत छोटे पीसेस.

में मिलेंगे कहीं-कहीं उनको कैसे आप उसको. कंफ्रेंट करोगे किस सीक्वेंस से कंफर्म. करोगे दैट बिकम्स वेरीेंट. कोई आपको पता हो कि ये गिल्टी है और फिर. भी उसको छोड़ना पड़ा क्योंकि लैक ऑफ. एविडेंस. सी लैक ऑफ एविडेंस तो कोर्ट में होता है. हां बट आपके आपको केस छूट गया है या एंड. में उसको. सी कोर्ट से हो सकता है. छोड़ दिया कोर्ट ने आपने केस बनाया बहुत. एंड यू न्यू कि किया है उसने. पॉसिबिलिटी है आई कांट से बिकॉज़ कन्वेक्शन. रेट कितनी है? 39% और समथिंग कन्विक्शन.

रेट है। तो कुछ लोग तो छूटते ही हैं।. हम. जैसे कभी गुस्सा आया बुरा लगाया कि यार ये. तो मुझे पता है कि क्रिमिनल है और निकल. गया।. देखिए सिस्टम है।. हम. वो यहां नहीं पकड़ा जाएगा। दूसरे केस में. पकड़ा जाएगा।. क्रिमिनल है तो क्राइम करेगा ही।. क्रिमिनल करेगा, कहीं और करेगा, कहीं और. पकड़ा जाएगा। सी बहुत सारी चीजें होती है. इन द सिस्टम में जो है. तो ऐसे नहीं होता कि एक बार क्राइम किया. और फिर वो नहीं करेगा वापस कभी. नहीं बहुत से लोग हैं कुछ ऐसे होते हैं कि.

क्राइम ऑफ पैशन जिनको हम बोल सकते हैं. गुस्से में कर दिया. हम. किसी वजह से कर दिया तो वो क्रिमिनल नहीं. बनेंगे एक जो है. हम. दिनेश ठाकुर था किडनैपर. हम. दिल्ली के एक बिजनेसमैन को एक्सटॉशन पैसे. मांग रहा था. हम. मैं उसे उस समय डीसीपी था नॉर्थ वेस्ट का।. ओके।. तो वी सेड कि भाई तुम उसको बुला लो पैसे. देने के लिए। तो उनका टाई टाई अप हुआ अशोक. विहार में।. हम.

मार्केट में. हम. उस मार्केट के बराबर में मेरा ऑफिस था। तो. जब उसको पकड़ने की कोशिश की तो फायरिंग हो. गई पुलिस और उसके बीच में।. तो मैं ऑफिस में बैठा था। मैं निकल के. मार्केट में पहुंच गया। व्हेन द फायरिंग. वास् गोइंग ऑन। ओके. तो सर मार्केट पीपल पॉइंटेड मी ऑन समथिंग. तो मैंने देखा एक आदमी भाग रहा था. हम. तो आई चेस्ड हिम फिर आगे जाके एक सिपाही. एक गाड़ी ले आया तो हमने गाड़ी से उसका.

पीछा किया. हम. बट वो गलियों में घुस गया फिर गलियों में. पीछा किया उसको पकड़ लिया. हम. पकड़ते ही उसने एक कार्ड निकाला कि मैं. जर्नलिस्ट हूं. हम. एनीवे जब उसकी तलाशी ली रिवाल्वर निकली. उसके पास से. उसको ले आए थाने में वो बंद हुआ आर्म केस. में उसका नाम था आफताब अंसारी।. हम. ये जेल से छूटने के बाद जेल में यह मिला. कुछ एक टेररिस्ट से मिला. और एक वांटिंग टू बी टेररिस्ट से मिला।.

ओके।. एंड निकलने के बाद इसने जो वांटिंग टू बी. टेररिस्ट है उसके साथ मिलके गैंग बनाया।. किडनैपिंग फॉर रैंसम की।. हम. एंड फिर टेररिज्म में पार्टिसिपेट किया।. इंडियन मुजाहदीन इन लोगों ने बनाई थी जो. बाद में बॉटल हाउस में एनकाउंटर हुआ जिससे. और आफताब अंसारी जो था. क्रिमिनल से टेररिज्म में टर्न कर गया जो.

अमेरिकन सेंटर पर अटैक हुआ था इंडियन. मुजाहदीन ने ही कराया था. हम. उसमें आफताब अंसारी पकड़ा गया दोबारा. एक्स्ट्रा डाइट हुआ था सऊदी अरेबिया से. एंड अब उसको फांसी की सजा. सुनाई गई हैक में. तो देयर इज अ इमेंस पॉसिबिलिटी कि कौन. आदमी क्या करने लगे।. यू मेंशंड बाटला हाउस. जी. क्या है वो केस इतना ज्यादा उसके में आज. तक बातें चलती है।. सी हुआ क्या था कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी.

इंडियन मुजाहदीन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन।. तो सबसे पहले इन्होंने. ईमेल किया जब. उत्तर प्रदेश में कोर्ट्स में ब्लास्ट. हुए। हम. जस्ट जैसे ही ब्लास्ट हो रहे थे उसी समय. ईमेल किया. हम. अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताया हम इंडियन. मुजाहिद्दीन है और हमारे इसी समय कोर्ट्स. में ब्लास्ट हो रहे हैं हम कर रहे हैं. और बेसिकली अगर किसी में हिम्मत हो तो मैं. पकड़ के दिखाया.

दिस इज द फर्स्ट टाइम बट इससे पहले. इन्होंने ब्लास्ट किए. सबसे पहला इन्होंने किया आई थिंक 2004 में. या पांच में बनारस में जो वहां का हनुमान. जी का टेंपल है उसमें ब्लास्ट किया. इन्होंने फिर डिफरेंट प्लेसेस पे किए फिर. इन्होंने. बोर में भी किए ब्लास्ट. जयपुर में जब ब्लास्ट किया इन्होंने तो. इन्होंने फिर एक ईमेल की. ब्लास्ट के अगले दिन उसमें क्लिप लगाई.

क्लिप में. वो साइकिल थी जिस पर बम रखा हुआ था. एक्सप्लोजन होने से पहले. उसमें फिर वही कि भाई हमने किए हैं. ब्लास्ट हम. एंड आपको कोई क्लू नहीं लगेगा हमारा देन. उन्होंने गुजरात में ब्लास्ट किए. हम. गुजरात में दो जगह लगाए थे अहमदाबाद में. और सूरत में सूरत में वो बम फटे नहीं. हम. उसका रीज़न बेसिकली ये था कि प्रिंटेड.

सर्किट बोर्ड जो था उसमें कैपेसिटर लगाना. रह गया था।. ओके. तो फॉर्चूनेटली अराउंड 29 बम प्लांट किए. थे सूरत में वो नहीं फटे। अहमदाबाद में वो. फटे थे जो हैं।. अहमदाबाद पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा जो. सीमी के लोग थे. लेकिन ये लॉजिस्टिक सप्लायर थे। इंडियन. मुजाहदीन के लोग कौन थे? इनको भी नहीं पता. था जिन्होंने लॉजिस्टिक दिया।. हम. तो इन्होंने ये बताया कि. वो लोग चार फोनों का यूज़ करते थे। लेकिन.

वो आपस में ही फोन करते थे।. फोन नंबर भी. गुजरात पुलिस को मिल गए। गुजरात पुलिस ने. सबके साथ वो नंबर शेयर किए। हमारे साथ भी. शेयर किए, बॉम्ब पुलिस के साथ भी शेयर. किए, आईबी के साथ भी शेयर किए। जब गुजरात. पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके बाद. फिर उन्होंने एक ईमेल किया हम. कि भ आपने गलत लोग पकड़ लिए।. आपके बस की नहीं हमें पकड़ना। एंड. इंटेलिजेंस ब्यूरो को कहा ये तो इग्नोरेंस. ब्यूरो है। जो भी बोल सकते थे पुलिस के. बारे में नेगेटिव दे कमेंटेड ऑन दैट।.

अब वो चार फोन जो थे उसका एवरीबॉडी वाज. एनालाइजिंग तो उसमें क्या हुआ एक इनमें से. एक फोन दिल्ली में भी आया था बांडला उस. एरिया में वो रुका था कुछ दिन बीच में. हम. और इनमें से एक फोन पे बंबई से कॉल आई थी. एक सेकंड की. एक सेकंड की. एक सेकंड की नाउ एक सेकंड की कॉल का मतलब. क्या है कि अगर आपके पास कॉल आए और आप. अपना फोन कट कर दो उस कॉल को रिसीव ना करो. एक तो हो गया कि बिल्कुल रिसीव ना करो तो.

मिस्ड कॉल. अगर आप कट कर दो तो एक सेकंड की कॉल. रिकॉर्ड होती है। ओके. तो एवरीबडी मोस्टली इग्नोर दैट तो हमारे. जो इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा था जो इसको. इन्वेस्टिगेट कर रहा था ही डिड नॉट इग्नोर. इट. हम. उसने देखा कि ये आदमी कौन था जिसने कॉल की. है तो ये देखा कि आदमी मुंबई से कॉल हुई. थी गुजरात नहीं गया था ये लखनऊ का रहने. वाला था फिर इसने देखा कि इसने कहीं. दिल्ली में तो किसी से कॉल नहीं करता है. तो दिल्ली में एक नंबर को इसने कॉल किया.

था तो उस नंबर पे इसने काम करना शुरू कर. दिया. और इसकी की कॉल दोबारा एनालाइज की गई कि. क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता. उसमें कुछ सस्पिशन लगा हमें. इस तरह का की एक कॉल थी जो वैसे तो बड़ी. इनोसेंट कॉल लगती है कि मैं. यहां पर कहीं ऑटो खड़ी खड़ी करने की जगह. नहीं है. हम. ये कॉल पहले थी 13 सितंबर से पहले की थी. तो फिर कैसे होगा नहीं नहीं मैं कर लूंगा.

इट इज़ अ इनोसेंट कॉल. बट बट दोबारा जब इसको एनालाइज़ किया. अह तो पता लगा जिसने कहा था कि यहां ऑटो. खड़ी करने की जगह नहीं वो उसकी लोकेशन करोल. बाग थी उस समय और करोल बाग में ऑटो में ही. ब्लास्ट हुआ था।. फिर इनके नंबर्स हमने चेक करने शुरू करे. कि भ ये ब्लास्ट जब हुए गुजरात में. जयपुर में, दिल्ली में तो ये नंबर कहां. थे? हम. ये पर्टिकुलर नंबर और इसके कनेक्टेड नंबर.

तो पता लगा ये उस समय फोन बंद थे। जयपुर. में ब्लास्ट हुआ तो फोन बंद थे। अहमदाबाद. में ब्लास्ट हुआ तो फोन बंद थे। दिल्ली. में ब्लास्ट हुए तो फोन बंद थे। डाउट बढ़ा. बेसिकली हम. मीनवाइल 18 सितंबर को एक इंफॉर्मेशन आई. थ्रू इंटेलिजेंस ब्यूरो।. हुआ क्या कि इन टेररिस्ट ने चार कार यूज. की थी। दो कार अहमदाबाद में हॉस्पिटल में. लगाई थी। दो कार सूरत में हॉस्पिटल में. लगाई थी। बम के साथ उनका पर्पस ये था जब.

इंजर्ड हॉस्पिटल में आए। उनके फैमिली. मेंबर्स हॉस्पिटल में आए तो इन कार में. ब्लास्ट हो जाए ताकि और लोग इंजर्ड हो. जाए।. तो ये कार जो है एक चोर ने सप्लाई की थी. हम. जिसको मुंबई पुलिस ने पकड़ लिया. हम. तो वो उसने बताया कि कहां सप्लाई की थी. अहमदाबाद में वो जगह दिखाना है कि कहां. सप्लाई की थी। तो उसने बताया कि मुझे इतना. पता है कि जो लोग बम जिन्होंने लगाए थे वह. उसी दिन जिस दिन 26 जुलाई को 2008 को.

अहमदाबाद में ब्लास्ट हुए थे उसी दिन वो. राजधानी से दिल्ली ट्रेन में दिल्ली के. लिए रवाना हुए थे। 13 लोग थे। नाउ दिस वाज़. दिस इंफॉर्मेशन जो आईबी ने दी। हम्।. तो, हमने यह सोचा कि इंस्टेड ऑफ़ चेकिंग कि. वहां से कितने रिजर्वेशन हुए, कितने लोग. चढ़े ऑन दैट डे। हमने कहा कि ये देखते हैं. दिल्ली से कितने लोगों के रिटन रिजर्वेशन. हुए हैं।. हम. तो हमें मिल गए कि 13 लोगों के रिटन.

रिजर्वेशन हुए थे दिल्ली से। लेकिन वो 13. के 13 एड्रेसेस फाल्स थे।. हम. तो एक डाउट और बढ़ गया। तो जब ये. इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे थे उसी दिन 18. सितंबर को तो मैंने मोहनचंद से पूछा मैंने. कि ये देखो जो हमारा सस्पेक्टेड नंबर है. दिल्ली वाला. ये क्या जब ये ट्रेन का रिजर्वेशन हुआ है. ये वहां था क्या रेलवे स्टेशन पे तो. निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से रिजर्वेशन. हुआ था तो देखा इसकी पोजीशन वहां रही थी.

दैट दैट गिव्स मोर. इंडिकेशन फिर एक और इनकी काल हमने पुरानी. देखी जिसमें वो लखनऊ से कोई सामान सामान. मंगवा रहा है ये और बड़ी अजीब थी। वो कह. रहा था किस चीज से लाऊं ट्रेन से? नहीं. ट्रेन से मत लाना। volvo में बैठ के लाना।. फिर सारी रात फोन कर रहा है उसको कि भ. सामान ठीक-ठाक है। सामान ठीक-ठाक है। तो. एक. डाउट बढ़ गया।. बट इट वाज़ अ डाउट स्टिल।. तो फिर ये डिसाइड हुआ कि लोकेशन हमने सर्च.

कर ली। किस जगह है। एल 18 बाटलाल हाउस है।. उसमें फोर्थ फ्लोर पे इस घर में है तो. डिसाइड हुआ कि वहां सर्च की जाए। रात को. डिबेट भी हुई कि भ रात को करना चाहिए। तो. उस समय रमजान का महीना था। तो ये डिसाइड. हुआ कि दिन के टाइम में सर्च करेंगे।. लेकिन ये भी था कि इतना कंजेस्टेड एरिया. है वाटला हाउस। अगर आप गए वहां पर इन अ. पुलिस यूनिफार्म या बुलेट प्रूफ जैकेट पहन. के।. अगर वो वहां नहीं हुए.

तो फिर आएंगे नहीं दोबारा। हम. बिकॉज़ पीपल विल नो कि इस घर में पुलिस चेक. कर रही थी।. पता चल जाएगा। पता चल जाएगा। तो दो टीम. बनाई गई। एक को मोहनचंद शर्मा लीड कर रहे. थे। एक को एसीबी संजीव यादव लीड कर रहे. थे।. तो मोहनचंद शर्मा जब वहां एंटर हुए वहां. इनसे टेररिस्ट से फायरिंग हुई।. उसमें मोहनचंद शर्मा को गोली लगी। दो. टेररिस्ट भी वहां मारे गए। मौके पे एक. पकड़ा गया। एंड. मोहनजन शर्मा की डेथ बाद में हो गई। एक.

हमारा हेड कास्टेबल था खड़क सिंह उसके भी. फ्रैक्चर हुआ बुलेट से तो दिस वास द बेसिक. इंसिडेंट और इसके बाद जो उनके लैपटॉप से. इंफॉर्मेशन मिली. लैपटॉप से पूरे रिकॉर्ड मिले कि जैसे. गुजरात में जो बॉम्ब ब्लास्ट किए थे उन. बॉम्ब्स को उन्होंने ब्लास्ट करने से पहले. एक पैटर्न में लगाया आई एम करके और पीछे. एक पर्दा लगाया हुआ था उसमें गुजरात में.

लिखा था इंडियन मुजाहदीन अहमदाबाद उसका. वीडियो बनाया हुआ था। कार में जो फटने से. पहले कार में जो बम थे उनकी फोटो थी, वीडियो थी। बहुत सारे मोटिवेशनल सॉन्ग्स. थे टू कन्वर्ट पीपल इंटू टेररिज्म।. बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज की क्लिप्स थी. टू इंडिकेट कि भ वो कहता था कि मुस्लिम पर. अत्याचार हो रहे हैं जगह-जगह। हमें फाइट. करना चाहिए। तो मोटिवेशनल काफी मटेरियल.

उसमें मिला। इनकी इंफॉर्मेशन के बाद जो. मिली तो काफी लोग पकड़े गए। ऑलमोस्ट. इंडियन मुजाहदीन उसके बाद दो-ती महीने में. टोटल ही खत्म हो गया। बट उसमें. कंट्रोवर्सी एक कुछ लोगों ने क्रिएट की।. आई वुड से अह कुछ पॉलिटिशियन थे उसमें।. और कुछ मीडिया के लोग भी थे। एंड दे वर. सपोर्टिंग दिस। दे वर क्रिएटिंग. कंट्रोवर्सी कि फाल्स एनकाउंटर है, झूठा.

एनकाउंटर है।. मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे हैं। इस तरह. की जो है. एंड क्यों कर रही थी आपको लगता है मीडिया. और ये पॉलिटिशियंस? पॉलिटिक्स तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है. चार स्टेट में इलेक्शन आ रहे थे। दिस वाज़. इन सेप्टेंबर. हम. और नवंबर दिसंबर में चार स्टेट्स में. इलेक्शंस थे। एंड 2009 के शुरू में. पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी तो सम पीपल वर. प्लेइंग वोट बैंक पॉलिटिक्स. कि ये हमारे वोट्स हैं। ये वोट्स रिलजन.

टारगेट करा जा रहा है।. बट मीडिया व्हाई वर दे प्लेइंग रोल बिकॉज़. व्हेन पॉलिटिशियंस स्टार्ट प्लेइंग. फिर वो स्टोरी शुरू हो जाती है। बड़ी अजीब. अजीब स्टोरीज आई थी। क्या स्टोरी आई कि. मोहनचंद शर्मा को. क्लोज रेंज से गोली लगी है। उसके साथियों. ने ही मार दी है। इस तरह की स्टोरी प्लांट. करी गई।. एक.

ये जो थे इनोसेंट लड़के थे। इन्होंने तो. गोली नहीं चलाई। तो एक होता है डर्मल. नाइट्रेट टेस्ट। अगर कोई आदमी फायरिंग. करता है तो उसके हैंड्स पे बारूद जम जाता. है। हम. तो जब ये जो दो टेररिस्ट मरे थे मौके पे. उनको एम्स में पोस्टमार्टम के ले जाया गया. तो एम्स के डॉक्टरों ने उसका हैंड वाश. लिया।. हम. सीएफएसएल को भेजा। वहां से कंफर्म हुआ कि. इनके हेड पे वो पॉजिटिव आया है डर्मा. नाइट्रेट टेस्ट। फिर इनके पास से जो.

वेपन मिले थे और जो गोलियां वहां मिली थी. वो मैच कर गई।. फिर एक एलगेशन था कि वो क्लोज रेंज का जो. वो भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आ गया।. कहते हैं जी पीछे से गोली मारी है। वो. सामने से गोली लगी थी।. क्लोज रेंज से नहीं लगी थी।. तो वो एविडेंसेस आए। फिर दो आदमी वहां से. मौके से भाग गए थे। हम्।. कैसे भाग सकते हैं?

पॉसिबल ही नहीं है।. हम. अल्टीमेटली वह दो आदमी भी पकड़े गए।. ओके।. दोनों को सजा हुई। लोअर कोर्ट ने दोनों को. एक को फांसी की सजा सुनाई है और एक को उमर. कैद की।. हम. वो अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। उनकी. अपील जो है तो सारी चीज जो है फिर. एनएचआरसी ने इंक्वायरी की। एनएचआरसी ने. कहा एनकाउंटरी जैन। उन्होंने पूरा डिटेल. में किया।. फिर भी कुछ लोग हाई कोर्ट गए, सुप्रीम. कोर्ट गए और जब वहां से सब खारिज हो गया. तो फिर लोगों को थोड़े चुप हुए। फिर भी जब.

भी कभी इलेक्शन आते हैं तो कोई ना कोई. बोलता है। बट बड़ा स्ट्रेंज था जैसे. अमर सिंह थे।. हम. वो बाटला हाउस के एरिया में जाके बोल रहे. हैं। और कमेंट जो उन्होंने किया कि. मोहनचंद शर्मा. यहां क्या मरने आया था। इस तरह का कमेंट. किया तो लुक्स मतलब यू फील सो बैड अबाउट. सच अ कमेंट ममता बनर्जी.

हम. वो भी वाटला हाउस में आके बोल रही थी. समटाइ्स आई फील कि. एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए ऑन टेररिज्म. कि अगर आप इस तरह के कमेंट करते हैं और. आपके पास एविडेंस नहीं है तो आपको भी केस. होना चाहिए आपके खिलाफ. टेररिज्म फॉर श्योर. क्योंकि उस समय मेरे ऑफिसर्स आए एक बार. मेरे पास एंड दे वर वेरी इमोशनल कहते हैं. सर हम तो देश के लिए काम कर रहे हैं। हमने. तो टेररिस्ट को पकड़ा है तो क्या उसके लिए.

हमें फांसी पर लटकाएंगे. तो देन आई टोल्ड देम मैंने कि यू डोंट वरी. हम. हमने सही काम किया है और हमारे पास. एविडेंसेस हैं। हम प्रूव करेंगे हम सही. थे। तो बट सर्टेनली डीमोरलाइजेशन कहीं ना. कहीं आता है। उनको लगता होगा कि अब क्यों. कर रहे हैं? हम इतनी जान पे खतरा डाल के. ऐसी चीज कर रहे हैं और फिर बदले में हमें. मिलके आ. सर्टेनली डीमोरलाइजेशन होता है इससे. सिस्टम को भी लगता है क्या हो रहा है क्या. रिजल्ट निकलेगा. सो सारे जो मनी लॉन्डर्स होते हैं उनके.

लिए सबसे बेस्ट कंट्री कौन सी होती है. सी जिस कंट्री में मनी लॉन्ड्रिंग लॉस. रिलैक्स होंगे. कौन सी कंट्रीज होंगी. अब ये जो हैव जिनको. टैक्स हेवंस बोलते हैं दे आर द बेस्ट. जैसे. सी टैक्स हेवंस हवाई है मतलब उस समझ मुझे. सारे नाम भी याद नहीं है. बट ये कबिय आइलैंड और केकी में वहां. टैक्सेस कम है. हम. तो आप पैसे वहां ले जाओ.

हम. टैक्स कम लगेगा फिर कहीं और ले जाओ. तो बहुत सी बंदी जो एक्चुअल कंपनी है वो. भी क्या करती हैं कि. अपना प्रॉफिट शेयर इस तरह से डिवाइड करती. है कि टैक्स से में ज्यादा प्रॉफिट हो. आपको हम. ताकि आपका ओवरऑल टैक्सेशन कम हो जाए।. ट्रू। तो अभी मिनिमम टैक्स का भी कांसेप्ट. लाई है ये जो G7 है. कि मिनिमम टैक्स तो लगाना ही पड़ेगा। चाहे.

टैक्स सेवन. कहीं भी कर लो कहीं भी कर लो। तो. देखिए क्या होता है।. ईडी चीफ की सैलरी कितनी होती है? जितनी गवर्नमेंट सर्वेंट की. क्या कितनी होती है आपके टाइम में? कितनी. है? करीब 2.5 लाख के करीब टोटल।. और क्या पक्स होते हैं? सेम पर्क्स हैं। कार हो गई आपके पास। घर. सरकारी है।. हम. बस. और कुछ मिलता नहीं। सिक्योरिटी. सिक्योरिटी डिपेंड करता है वो सिक्योरिटी. परसेप्शन क्या है? थ्रेट परसेप्शन क्या. है? अच्छा ऐसे कंपलसरी नहीं है।.

कंपलसरी नहीं है।. और उसके बाद फोन, पेट्रोल, एजुकेशन इन सब. में कुछ मिलता है? नहीं नहीं एजुकेशन में. फॉर किड्स एंड एवरीथिंग. वो तो सरकार जैसे जब तक ये ईडी डायरेक्टर. बनते हैं ना तब तक बच्चे पढ़ चुके होते. हैं।. एंड रिटायरमेंट के बाद क्या प्लान होते. हैं? वो डिपेंड करता है. पर्सन टू पर्सन कुछ लोग रेस्ट करना चाहते. हैं. नहीं सरकार की तरफ से क्या मिलता है उसके.

बाद सैलरी मिलती है पेंशन मिलता है मिलती. है. घर देती है सरकार फॉर एवर नहीं. नहीं. जो वो गया तो गया घर. यस. आप देख लो अपने हिसाब से राइट. एंड 2.5 लाख इज द बेस सैलरी जो. हां मतलब इससे बेसिक तो ऐसे नहीं होता बेस. सैलरी. बेस सैलरी तो इससे कम होती है ये तो मैं. कह रहा हूं टोटल इतना मिलता है. अच्छा. एंड देन जब आप एक बार रिटायर हो गए उसके. बाद पेंशन आती है लाइफ टाइम की नहीं? हां अभी तो लाइफ टाइम पेंशन है बट आई थिंक.

2006 या सात के बाद जो सर्विस में आए हैं. उनके लिए पेंशन स्कीम डिफरेंट टाइप की है।. पेंशन जो सैलरी होती है उतनी होती है कि. उसकी हाफ हो जाती है कि फर्स्ट. हाफ हो जाती है उसकी।. एंड दैट स्टेज़ फॉर एवर। अगर आप अपना. पर्सनल कुछ उसके बाद काम करना चाहते हो, कहीं जॉब करते हो फिर भी रहती है वो।. अगर सरकारी जॉब करते हो तो शायद वो. कंपनसेेट हो जाती है कि जितना अगर वहां. आपको दो मिलना है और आपको सपोज डेढ़ की. पेंशन मिल रही है. तो 5000. तो वो एक्स एडिशनल मिल जाएगा आपको.

और प्राइवेट करते हो तो उसमें. रेस्ट्रिक्शन है एक या दो साल की. रेस्ट्रिक्शन है प्राइवेट करने के लिए. अगर उस दौरान करना है तो आपको गवर्नमेंट. से परमिशन लेनी पड़ेगी कोई भी काम. हम. और उसके बाद करना है तो यू कैन डू. एंड स्विस अकाउंट का क्या. सी स्विस. स्विस अकाउंट का लॉजिक क्या है. देखो स्विस अकाउंट का लॉजिक था उनके. सीक्रेसी लॉस बैंक सीक्रेसी लॉस कि. दे विल नॉट डिस्क्लोज टू एनीबडी. बट स्लोली नाउ दे दे आर डिस्क्लोजिंग.

अब शुरू हो गया है अब इतना अपनी सीक्रेसी. अब नहीं है जो पहले थी. तो पहले यहां से पैसे अगर किसी तरह. स्विट्जरलैंड ले जाओ. और वहां के बैंक्स में डाल दिए तो फिर. किसी को नहीं पता चलेगा कि आपने कितने. पैसे डाले और किसने डाले. हां नहीं पता लगेगा और वहां वैसे भी वहां. नाम से नहीं होता था। अकाउंट से होता था।. एक कोर्ट से आपका अकाउंट बन गया। हम. और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग हम बात करते. हैं कि अगर आदमी मर गया तो उसके पैसे भी.

गए।. इस अकाउंट में गए।. खत्म हो गया। अब कौन लाएगा उसको? एक आदमी. था हसन अली।. हां।. वेदर ही वाज़ द बिगेस्ट कौन मैन? हम. और बिगेस्ट. दी बिजनेसमैन. मतलब डिफिकल्ट टू से. कौन था? क्या था ये उसके बारे में ये. एलगेशंस थी कि स्विस बैंक में. उसके काफी पैसे हैं। उस समय हमने हिसाब.

लगाया था जब मैं आईडी में था। कन्वर्जन. करके करीब 48,000 करोड़ बनते थे। इंडियन. इंडियन. एसआईटी जो बनी थी दी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन. टीम ऑन ब्लैक मनी उसी के केस पे बनी थी. हम. लेकिन उसका मॉडर्स ऑपरेंडी बड़ा अजीब था. क्या. लोगों को कहता था कि मेरे स्विस बैंक में. पैसे हैं निकल नहीं रहे हैं एंड लोगों से. उसने उस हिसाब से भी बहुत पैसे लिए.

कि मुझे डायमंड दे दो ये दे दो मैं पैसे. दे दूंगा स्विस बैंक में मेरा अकाउंट है।. इतने पैसे हैं। एंड इवन ही वहां पर एक वो. आई थिंक होटल खरीदना चाह रहा था. स्विट्जरलैंड में।. हम. और उसने बैंक में मीटिंग कराई थी SIS बैंक. में. हम. और बैंक वालों ने कहा कि इसके पास. सफिशिएंट मनी है इसको खरीदने की।. हम. उसके पैसे ट्रेस नहीं हो पाए।. है भी नहीं थे। मतलब.

किसी को नहीं पता।. ही रिमेंस अ मिस्ट्री।. व्हिच एरिया व्हिच सिटी। उसके बाद इन पुणे. पुणे में. उसका पहले घोड़े भी थे उसके पास कुछ. पुणे के हसन अली 48000 करोड़ विदंड में. किसी को नहीं पता है कि नहीं है. है कि या नहीं है मतलब बट और होटल खरीद. लिया मैंने नहीं खरीदा मेनी पीपल बिलीव्ड. है मेनी पीपल डिड नॉट बिलीव. ईडी की रेट्स कैसे होती है. सी इसका सर्च ऑपरेशन है बेसिकली जो सेक्शन. 17 है पीएमएलए का उसके उसमें होती है.

सबसे पहले तो डिप्टी डायरेक्टर लेवल का है. उससे अबव वो एग्जामिन करता है फाइल को. हम. और फिर वो एक लिखता है रीज़ टू बिलीव. हम. कि मेरा रीज़ टू बिलीव है कि इस जगह पे. पीएमएलए के एविडेंस होने के पॉसिबिलिटीज. हैं।. हम. एंड फिर वो सर्च वारंट इशू करता है।. ओके? देन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर खुद या. दूसरी टीम के थ्रू उस जगह सर्च करता है।. सर्च करने का प्रोसीजर है वह सीआरपीसी में.

दिया हुआ है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में. आप जो बीएएसएस बना है उसमें दिया हुआ है. कि किस तरह से सर्च प्रोसेस करना है। आप. जनरली क्या होता है? अभी तो सेंट्रल. एजेंसीज क्या करती हैं कि दूसरे. डिपार्टमेंट से विटनेस ले जाती हैं। दो. मौके से भी विटनेस ले सकते हैं। मोहल्ले. पड़ोस के हम. और. फिर वहां सर्च करते हैं। अगर कोई. डॉक्यूमेंट मिलता है उसको सीज करते हैं।. कोई प्रॉपर्टी मिलती है जिस पर आपको डाउट.

है कि यह मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हो. सकती है तो उसको सीज करते हैं। कोई अकाउंट. आपको वहां नजर आता है कि भ इस अकाउंट में. पैसे रखे हुए हैं इन्होंने प्रोसीड्स ऑफ़. क्राइम के तो उस अकाउंट को फ्रीज़ कर देते. हैं। सो दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ़ सर्च। फिर एक. सर्च बीमो बनता है। फ़स अलाउड नहीं होती।. ये सब कन्नफेस्टिगेट कर लेते हो जाते से।. फोन के डिपेंड करता है कि फोन को. क्फिसिकेट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर. सकते। अगर फोन को सपोज कर लो एनालिसिस. करना है। बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेड क्या. फोन लगा सकते हैं लोग जो अंदर होते हैं।.

कुछ लोग लगाते हैं अलव करती है ईडी. डिपेंड करता है सर्च टू सर्च।. ओके. और आना जाना बाहर ये सब. वो जनरली अलव नहीं करते।. जो बाहर है वो बाहर ही जो अंदर है. जनरली मतलब बट अलव कर सकते हैं।. ओके. सर्च लेके तलाशी लेके कि सामान तो नहीं ले. जा रहा कोई बाहर।. किसी के घर में अगर आपने रेड मारी एज ईडी. हम. देन क्या उसमें घर वालों को अलाउ करते हो. फोन लगाना? इज इट लीगल टू कॉल? मतलब कोई. मना नहीं है। बट अगर ईडी ऑफिसर ने बोला कि. फोन नहीं लगाना तो इज इट अलाउड और नो।.

सी जनरली अगर कोई प्रेशर करने के लिए फोन. लगा रहा है तो नहीं लगाना करना चाहिए।. लेकिन सपोज अपने एडवोकेट को कम्युनिकेट. करने के लिए लगा रहा है तो वो अलऊ करते. हैं।. परफेक्ट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आई. नो यू हैव टू गो एंड देयर इज अ मीटिंग बट. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम सर। प्लेजर. नहीं वेलकम नहीं वेलकम।. जनरली मैंने इंटेरोगेट किया है डेड. क्रिमिनल्स को।. ड्रेडेड क्रिमिनल. हां मतलब जिससे लोग डरते हैं ऐसे हमेशा को.

इंटेरोगेट।. मुझे बताओ कोई कोई जो. टेररिस्ट को मैंने सबको किया जितना कोई. पकड़ा है।. तो ड्रेडेड क्रिमिनल जो मतलब. सबसे डरपोक होते हैं।. सबसे डरपोक होते हैं।. क्यों? वो सब कुछ बता देते।. सर छोड़ दो।. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के. लिए। अब आपको तीन चीजें करनी है। सबसे. पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि. जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर.

और वैल्यूुएबल गेस्ट हम ला पाएंगे आपके. लिए। नंबर टू, मुझे कमेंट्स में बताओ इस. एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या. गंदा लगा? ताकि हम वो मिस्टेक्स रिपीट ना. कर पाए। एंड कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप. देखना चाहते हो वापस हमारे पडकास्ट पे. ताकि हम उन्हें लेके आ और आपको ज्यादा से. ज्यादा वैल्यू दे पाएं। एंड नंबर थ्री यह. एपिसोड किसी एक इंसान के साथ जरूर शेयर. करना क्योंकि वन कॉन्वर्सेशन कैन चेंज. समवनस लाइफ। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।. अनंटिल देन कीप फिगरिंग आउट।.

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